2024년 3월 27일
대한민국과 미국, 북한 금융 조력자들에 대한 공동 제재 발표
워싱턴 - 오늘 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 대한민국(대한민국)과의 공조 하에 러시아, 중국, 아랍에미리트에 기반을 두고 북한을 위해 수익을 창출하고 금융 거래를 촉진하는 개인 6명과 단체 2곳을 제재했습니다. 이러한 행위자들을 통해 조성된 자금은 궁극적으로 북한의 대량살상무기(WMD) 프로그램을 지원하는 데 사용됩니다. 대한민국 정부는 해외 북한 정보기술(IT) 종사자를 통한 불법 자금 조달 및 수익 창출에 관여한 개인 및 단체 6곳을 공동 지정합니다. 이번 조치는 제6차 북한 사이버 위협에 관한 한미 워킹그룹과도 연계되어 있습니다.
오늘 조치는 지정된 북한 은행의 대리인과 해외에서 북한 IT 근로자를 고용하는 기업을 대상으로 합니다. 북한 은행 대표, IT 직원, 그리고 이들을 고용한 기업들은 수익을 창출하고 북한 정권에 필수적인 외화에 접근합니다. 주로 러시아와 중국에 위치한 네트워크를 통해 활동하는 이들은 불법 자금을 이동 및 위장하고 제재를 회피하며 북한의 불법 대량살상무기 및 탄도 미사일 프로그램에 자금을 조달하기 위해 계획을 조율하고, 페이퍼컴퍼니 또는 유령 회사를 설립하고, 비밀 은행 계좌를 관리합니다.
"오늘의 공동 조치는 불법적이고 불안정한 활동을 위해 수익을 창출하려는 북한의 노력을 방해하려는 우리의 의지를 반영합니다."라고 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관 브라이언 E. 넬슨이 말했습니다. "미국은 한국 파트너들과 함께 국제 금융 시스템을 보호하고 북한의 불법 무기 프로그램 자금 조달을 막기 위한 조치를 계속 취해 나갈 것입니다."
북한 은행 대표
북한 정권은 국영 기업 및 은행의 해외 대표를 통해 국제 금융 시스템에 계속 접근하고 있습니다. 이들은 중국과 러시아에 해외 지사를 두고 있으며, 이곳에서 북한을 위해 지불을 조정하고 수익을 창출합니다.
유푸웅은 북한의 불법 금융 활동의 핵심 인물로, 발각을 피하기 위해 다양한 수법을 사용하는 데 능숙합니다. 유푸웅과 리통혁은 모두 중국에 본사를 둔 탄천은행의 대표입니다. 탄천은행은 미국과 유엔이 지정한 북한의 조선광업개발공사(KOMID)의 금융 부문으로, KOMID의 탄도미사일 판매 자금을 조달하는 역할을 담당하고 있습니다. KOMID는 북한의 주요 무기 거래 업체이자 탄도 미사일 및 재래식 무기 관련 상품과 장비의 주요 수출국입니다. 유푸웅은 북한 IT 그룹의 자금을 이용해 북한 군수 기관에 대량살상무기 관련 물자를 공급하고 있습니다. 또한 유푸웅은 유엔과 미국이 지정한 제2자연과학원(SANS)의 중국 소재 대표에게 자금을 제공했습니다. 유푸웅과 리통혁은 탄천은행을 직간접적으로 대리하거나 대리한다고 주장한 혐의로 E.O. 13382에 따라 지정되었습니다.
한철만은 중국 선양에 본사를 둔 미국과 유엔이 지정한 금강은행의 대표입니다. 2019년부터 2023년까지 한철만은 여러 북한 은행을 위해 중국과 북한 간에 100만 달러 이상의 결제를 조율하거나 진행했습니다. 2023년 한철만은 미국과 유엔이 지정한 군수공업부(MID) 산하의 한 은행과 60만 달러 이상의 지급 주문을 조율했습니다. 한철만은 직접 또는 간접적으로 금강은행을 위해 또는 금강은행을 대신하여 행동하거나 행동하는 것처럼 주장한 혐의로 행정명령 13722호에 따라 지정되었습니다.
전인춘은 미국과 유엔이 지정한 조선대성은행의 러시아 소재 대표로, 미국이 지정한 39호 사무소에서 운영되고 있습니다. 북한 정부는 39호실을 통해 불법 경제 활동과 비자금 관리, 북한 지도부를 위한 수익 창출에 관여하고 있습니다. 또한 오인춘은 미국과 유엔이 지정한 MID에 종속된 은행을 대신하여 자금 동결을 해제하는 작업을 수행했습니다. 전인춘은 직간접적으로 조선대성은행을 위해 행동하거나 행동하는 것처럼 주장한 혐의로 행정명령 13551호에 따라 지정되었습니다.
종송호는 미국이 지정한 진명합작은행의 러시아 소재 대표입니다. 종송호는 이전에 북한 석탄 수출에 관여한 적이 있습니다. 2019년 현재 종송호는 북한 내 석탄 연탄 공장 개발에 관여했으며, 이는 북한 지도부의 석탄 수출을 통한 외화벌이 계획을 촉진하는 역할을 하고 있습니다. 종송호는 직접 또는 간접적으로 진명합영은행을 위해 행동하거나 행동하는 것으로 주장한 혐의로 행정명령 13810호에 따라 지정됩니다.
오늘 대한민국은 또한 불법 금융 및 자금 세탁 활동을 통해 제재를 회피하고 북한의 핵 및 미사일 프로그램에 자금을 지원한 혐의로 유푸웅, 정송호, 한철만, 오인춘을 지정한다.
북한 IT 노동자 대표단
북한은 전 세계에 수천 명의 고도로 숙련된 IT 노동자를 파견하여 미국과 유엔 제재를 위반하면서 무기 프로그램에 기여하는 수익을 벌어들였습니다. 2023년 5월 23일, OFAC는 북한 인민무력부 산하 단체인 친용정보기술합영회사(Chinyong Information Technology Cooperation Company, 이하 친용)를 제재 대상으로 지정했습니다. 친용은 러시아와 라오스에서 활동하는 북한 IT 노동자 대표단을 관리하기 위해 산하 회사 및 대리인 네트워크를 활용합니다. 오늘 지정은 친용 산하의 회사 두 곳과 IT 대표단을 이끄는 개인 한 명을 제재함으로써 이 조치를 확대한 것입니다.
유한책임회사 Alis(Alis LLC)는 러시아 블라디보스토크에 본사를 둔 회사로 미국이 지정한 친용의 하부 회사이며, 모회사에 대금을 지급해 왔습니다. 2021년부터 2022년 사이에 Alis LLC는 모회사에 총 250만 달러 이상을 지불했습니다. 파이오니어 벤콘트 스타 부동산은 아랍에미리트에 본사를 둔 회사로 진용에 종속되어 있습니다. 이 회사의 팀장인 존 욘 건은 파이오니어 벤콘트 스타 부동산이 진용에 지급하는 대금을 조정하는 데 관여했습니다.
파이오니어 벤콘트 스타 부동산과 앨리스 LLC는 직접 또는 간접적으로 진용을 소유 또는 통제하거나 진용을 위해 또는 진용을 대신하여 행동하거나 행동하는 것으로 주장한다는 이유로 행정명령 13687호에 따라 지정되었습니다.
존 욘 건은 파이오니어 벤콘트 스타 부동산을 실질적으로 지원, 후원 또는 재정적, 물질적 또는 기술적 지원을 하거나 상품 또는 서비스를 제공한 혐의로 E.O. 13687에 따라 지정되었습니다.
오늘, 대한민국은 또한 북한 해외 IT 인력의 파견 및 운영에 관여한 혐의로 Alis LLC와 파이오니어 벤콘트 스타 부동산을 지정합니다. 대한민국은 2023년 5월 5일 북한 IT 노동자 관련 활동에 관여한 혐의로 존 욘 건을 지정했습니다.
제재 영향
오늘 조치의 결과로, 위에 명시된 지정 대상자의 미국 내 또는 미국인이 소유 또는 통제하는 모든 재산과 재산에 대한 이익은 차단되며, OFAC에 신고해야 합니다. 또한 한 명 이상의 차단된 사람이 직간접적으로, 개별적으로 또는 전체적으로 50% 이상 소유하고 있는 모든 법인도 차단됩니다. OFAC에서 발급한 일반 또는 특정 라이선스에 의해 승인되거나 면제되지 않는 한, OFAC의 규정은 일반적으로 미국인 또는 미국 내에서(또는 미국을 경유하여) 지정된 또는 기타 차단 대상자의 재산 또는 재산에 대한 이해관계와 관련된 모든 거래를 금지합니다.
또한 제재 대상 법인 및 개인과 특정 거래 또는 활동에 관여하는 금융 기관 및 기타 개인은 제재 대상에 노출되거나 집행 조치의 대상이 될 수 있습니다. 금지 대상에는 지정된 사람에 의해, 그를 위해 또는 그의 이익을 위해 자금, 상품 또는 서비스를 기부 또는 제공하는 행위 또는 그러한 사람으로부터 자금, 상품 또는 서비스를 기부 또는 제공받는 행위가 포함됩니다.
OFAC 제재의 힘과 무결성은 OFAC가 SDN 명단에 사람을 지정하고 추가할 수 있는 능력뿐만 아니라 법에 따라 SDN 명단에서 사람을 삭제할 수 있는 의지에서 비롯됩니다. 제재의 궁극적인 목표는 처벌이 아니라 행동에 긍정적인 변화를 가져오는 것입니다. SDN 명단을 포함한 OFAC 명단에서 삭제 요청 절차에 관한 자세한 내용은 OFAC의 자주 묻는 질문 897번을 참조하시기 바랍니다. OFAC 제재 목록에서 삭제 요청을 제출하는 절차에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하세요.
오늘 지정된 개인 및 단체에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하세요.
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Treasury Sanctions Actors Financing the North Korean Weapons of Mass Destruction Program
March 27, 2024
The Republic of Korea and the United States Issue Joint Sanctions Against DPRK Financial Facilitators
WASHINGTON — Today, in coordination with the Republic of Korea (ROK), the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned six individuals and two entities based in Russia, China, and the United Arab Emirates, that generate revenue and facilitate financial transactions for the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). Funds generated through these actors are ultimately funneled to support the DPRK’s weapons of mass destruction (WMD) programs. The ROK is jointly designating six of the same individuals and entities for their involvement in illicit financing and revenue generation through overseas DPRK information technology (IT) workers. This action also accompanies the 6th U.S.-ROK Working Group on DPRK Cyber Threats.
Today’s action targets agents of designated DPRK banks along with companies that employ DPRK IT workers abroad. DPRK banking representatives, IT workers, and the companies that employ them generate revenue and gain access to foreign currencies vital to the Kim regime. These actors, operating primarily through networks located in Russia and China, orchestrate schemes, set up front or shell companies, and manage surreptitious bank accounts to move and disguise illicit funds, evade sanctions, and finance the DPRK’s unlawful WMD and ballistic missile programs.
“Today’s joint action reflects our commitment to disrupt the DPRK’s efforts to generate revenue for its illicit and destabilizing activities,” said Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Brian E. Nelson. “The United States, along with our South Korean partners, will continue to take action to safeguard the international financial system and prevent the DPRK from funding its illegal weapons programs.”
DPRK BANK REPRESENTATIVES
The DPRK regime continues to use overseas representatives of state-owned entities and banks to access the international financial system. These individuals have overseas posts in China and Russia, where they coordinate payments and generate revenue for the DPRK.
Yu Pu Ung is a linchpin in the DPRK’s illicit financial activities and is skilled at employing various schemes to avoid detection. Yu Pu Ung and Ri Tong Hyok are both China-based representatives of Tanchon Bank. Tanchon Bank is the financial arm of the DPRK’s U.S.- and UN-designated Korea Mining Development Corporation (KOMID) and plays a role in financing KOMID’s sales of ballistic missiles. KOMID is the DPRK’s premiere arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. Yu Pu Ung uses funds from DPRK IT groups to supply WMD-related materials to DPRK munitions organizations. Additionally, Yu Pu Ung has provided funds to a China-based representative of the UN- and U.S.-designated Second Academy of Natural Sciences (SANS). Yu Pu Ung and Ri Tong Hyok are being designated pursuant to E.O. 13382 for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Tanchon Bank.
Han Chol Man is a Shenyang, China-based representative of U.S- and UN-designated Kumgang Bank. From 2019 to 2023, Han Chol Man coordinated or facilitated over $1 million in payments between China and DPRK for several DPRK banks. During 2023, Han Chol Man coordinated over $600,000 in payment orders with a bank that is subordinate to the U.S. and UN-designated Munitions Industry Department (MID). Han Chol Man is being designated pursuant to E.O. 13722 for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, of Kumgang Bank.
O In Chun is a Russia-based representative of U.S- and UN-designated Korea Daesong Bank, which is operated by the U.S.-designated Office 39. The DPRK government uses Office 39 to engage in illicit economic activities, manage slush funds, and generate revenue for DPRK leadership. Furthermore, O In Chun worked to unfreeze funds on behalf of a bank that is subordinate to the U.S.-and UN-designated MID. O In Chun is being designated pursuant to E.O. 13551 for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Korea Daesong Bank.
Jong Song Ho is a Russia-based representative of U.S-designated Jinmyong Joint Bank. Jong Song Ho has previously engaged in the exportation of DPRK coal. As of 2019, Jong Song Ho was involved in developing coal briquette factories in the DPRK, which facilitates the DPRK leadership’s scheme of exporting coal to earn foreign currency. Jong Song Ho is being designated pursuant to E.O. 13810 for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Jinmyong Joint Bank.
Today the ROK is also designating Yu Pu Ung, Jong Song Ho, Han Chol Man, and O In Chun for evading sanctions and funding the DPRK’s nuclear and missile programs through illegal financing and money laundering activities.
DPRK IT WORKER DELEGATIONS
The DPRK has dispatched thousands of highly skilled IT workers around the world, earning revenue for the DPRK that contributes to its weapons programs in violation of U.S. and UN sanctions. On May 23, 2023, OFAC designated the Chinyong Information Technology Cooperation Company (Chinyong), an entity associated with the DPRK Ministry of Peoples’ Armed Forces. Chinyong uses a network of companies and representatives under its control to manage delegations of DPRK IT workers operating in Russia and Laos. Today’s designations expand on this action by sanctioning two companies subordinate to Chinyong and one individual that leads an IT delegation.
Limited Liability Company Alis (Alis LLC) is a Vladivostok, Russia-based company subordinate to U.S-designated Chinyong, which has made payments to its parent company. Between 2021 and 2022, Alis LLC made payments to its parent company that totaled more than $2.5 million. Pioneer Bencont Star Real Estate is a UAE-based company subordinate to Chinyong. The team-lead for this company, Jon Yon Gun, was involved in coordinating payments from Pioneer Bencont Star Real Estate to Chinyong.
Pioneer Bencont Star Real Estate and Alis LLC are being designated pursuant to E.O. 13687. for being owned or controlled by, or acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Chinyong.
Jon Yon Gun is being designated pursuant to E.O. 13687 for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, Pioneer Bencont Star Real Estate.
Today, the ROK is also designating Alis LLC and Pioneer Bencont Star Real Estate, for engaging in the dispatch and operations of the overseas DPRK IT workers. The ROK designated Jon Yon Gun on May 5, 2023, for his involvement in DPRK IT worker related activities.
SANCTIONS IMPLICATIONS
As a result of today’s action, all property and interests in property of the designated persons described above that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons are blocked and must be reported to OFAC. In addition, any entities that are owned, directly or indirectly, individually or in the aggregate, 50 percent or more by one or more blocked persons are also blocked. Unless authorized by a general or specific license issued by OFAC, or exempt, OFAC’s regulations generally prohibit all transactions by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of designated or otherwise blocked persons.
In addition, financial institutions and other persons that engage in certain transactions or activities with the sanctioned entities and individuals may expose themselves to sanctions or be subject to an enforcement action. The prohibitions include the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any designated person, or the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person.
The power and integrity of OFAC sanctions derive not only from OFAC’s ability to designate and add persons to the SDN List, but also from its willingness to remove persons from the SDN List consistent with the law. The ultimate goal of sanctions is not to punish, but to bring about a positive change in behavior. For information concerning the process for seeking removal from an OFAC list, including the SDN List, please refer to OFAC’s Frequently Asked Question 897 here. For detailed information on the process to submit a request for removal from an OFAC sanctions list, please click here.
Click here for more information on the individuals and entities designated today.
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북한 대량살상무기 프로그램에 자금을 조달하는 재무부 제재 행위자
